"3자 환전사기", 모스크바 단톡방도 주의보
[겨레일보 편집부] 해외 교민 단톡방에서 환전사기가 3자 환전을 통한 사기로 여전히 벌어지고 있어 모스크바도 주의가 요구된다.
오늘 22일 1879명이 가입된 헝가리 단톡방에 3자 환전사기 피해 사례가 올라왔다.
[피해사례 안내문]
헝가리 교민 커뮤니티(오픈채팅방)에서 발생한
환전거래 피해사례
[사례1] : 제3자 명의 환전 사기
- 헝가리 체류자A씨는 단톡방에 올라온 환전거래희망
게시글을 보고 게시자와 1:1오픈채팅을 시작함(게시자 포린트 이체, A씨는 원화이체)
- 게시자는 자신의 여권을 보내주겠다고 하면서 비대면 거래를 요청함
- A씨는 여권 확인 대신 해당금액을 먼저 이체해주면
원화를 송금하겠다고 하였고, 이에 헝가리에 체류중인 B씨 명의계좌에서 A씨의 포린트 계좌로 해당금액이 이체됨.
- A씨는 이체사실 확인 후 게시자로부터 전달받은 C씨 명의의 국내원화계좌로 원화를 이체함.
- 이후 B씨는 A씨에게 포린트를 이체하였으나, 해당
금액을 이체받지 못하였다고 하면서 관할 경찰서에 A씨를 신고함.
* 동 사건은 현재 수사 진행중에 있으며, 사기범은 최소 우리 국민 2명(A/B씨)에게 사기행위를 한 것으로 추정 [피해사례 안내문 끝]
이와 더불어 해당 단톡방에는 거래시 주의해야 할 경험담도 올라와 눈길을 끌었다.
[사기의심 경험담]
환전 거래 관련해서 주의하셔야 할 것 같아 공유드립니다.
일주일 전에 톡방에 글을 올렸는데, 어떤 사람이 먼저 연락을 해왔습니다. +0.3 정도 환율을 더 쳐주겠다고 하며 거래를 제안했고, 직접 만나서 하는 거래는 피하고 이체로만 진행하자고 했습니다.
처음에는 환전을 하기로 약속을 잡았지만, 본인이 지금 밖에 있다며 송금이 가능한 시간에 다시 연락하겠다고 시간을 미뤘습니다. 이후 거래 방식도 처음에는 와이즈로 하자고 하더니, 나중에는 라이파이젠 계좌로 바뀌는 등 말이 바뀌었습니다.
어제 아침에 연락이 와서 간단히 인사만 나눈 뒤 아무런 연락이 없다가, 오늘 다시 연락이 와서는 어제는 다른 분과 거래를 해서 답장을 못 했다고 하더군요. 전반적으로 말이 앞뒤가 맞지 않고, 거래 과정도 계속 바뀌는 등 매우 이상한 점이 많았습니다. 일단 첫 말 부터 송금 가능하시죠? 였습니다. 그리고 대면거래를 유도 한 뒤 톡을 나누며 일정이 생겨 못간다고 핑계되고 송금을 유도 하는 사례도 있으니 조심하세요.
저도 상대에 대해 확인해보려고 했지만, 전형적인 수법이라는 것만 확인하게 되었네요. 제3자 사기 가능성이 있어 보여 공유드립니다.
환전 거래하실 때 이런 방식은 특히 주의하시고, 조금이라도 이상하면 거래하지 않으시는 게 좋을 것 같습니다.[사기의심 경험담 끝]
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